境外賭博境內(nèi)結(jié)算，斬斷支付鏈成整治關(guān)鍵

　　出境賭,，安排“地陪”、提供籌碼,；境內(nèi)賭，提供賭場實時畫面,、電話下注……江蘇省南通市公安局最近披露一起組織跨境賭博大案,，近百企業(yè)家被“圍獵”，賭資超過13億元。多位受訪的基層辦案民警建言,，跨境賭博要打更要治,，整治關(guān)鍵在于斬斷支付鏈。

　　近百企業(yè)家落入圈套

　　“認(rèn)識他之前我從不賭錢,，認(rèn)識他之后,，我辛苦大半輩子攢下的積蓄都被吞噬了，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)也出現(xiàn)問題,，一度面臨破產(chǎn)風(fēng)險,。”面對辦案民警,，賭客沙某后悔不已。

　　沙某曾是南通當(dāng)?shù)負(fù)碛卸嗉夜镜钠髽I(yè)家,，然而因為賭博一度過得“人不人鬼不鬼”,。他告訴警方，有一段時間,，組織賭博的團(tuán)伙連續(xù)到他的辦公室滋擾,，索要賭債。白天不讓他辦公,，晚上把他堵在賓館,。最終迫于無奈，他將公司17.7%的股權(quán)和36間店面轉(zhuǎn)讓給對方,。

　　沙某口中的“他”,，是南通公安破獲的迄今為止涉案金額最大的組織跨境賭博案首犯——施某。近期,，施某因犯賭博罪,、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪,、尋釁滋事罪被判處有期徒刑16年,，并處罰金1.23億元。

　　施某一開始在農(nóng)村流動賭場放高利貸,，2005年因聚眾斗毆被通緝,，后逃往澳門。潛逃過程中,，他注冊了一家“皮包公司”,，還當(dāng)上了澳門南通商會的副會長。對外,，他以“青年企業(yè)家”的形象示人,；私下里，大肆結(jié)交企業(yè)家，一步步將他們拖入賭博深淵,。

　　南通市公安局崇川分局治安大隊副大隊長曹興磊說,，有證據(jù)表明，從2007年至2018年案發(fā)的11年間,，施某及其團(tuán)伙至少組織近百人參與跨境賭博,，其中絕大多數(shù)為沙某這樣的企業(yè)家。

　　曹興磊說,，出境后,，施某會為這些企業(yè)家提供“一條龍”服務(wù)，包括“地陪”,、籌碼等等,；返回境內(nèi)，他則換成另一副“面孔”,，利用拘禁,、滋擾等各種“軟暴力”手段催討債務(wù)，不惜干擾涉賭企業(yè)家的企業(yè)運營,。

　　11年賭資超過13億元

　　施某及其團(tuán)伙組織跨境賭博主要有兩種方式：一種是組織人員赴境外賭博,，并為賭客提供籌碼和出境服務(wù)；另一種是為境內(nèi)人員提供境外賭場實時畫面,，賭客可通過網(wǎng)絡(luò)和電話下注,。

　　據(jù)南通市公安局披露的數(shù)據(jù)，自2007年4月至2018年5月,，施某及其犯罪團(tuán)伙通過多種方式組織人員跨境賭博,，有時赴境外賭場參賭，有時在境內(nèi)賓館開房設(shè)賭,，有時甚至在賭客家中,、辦公室設(shè)賭，賭資折合人民幣累計超過13億元,。

　　曹興磊介紹,，2012年至2018年，南通海門市一建筑公司負(fù)責(zé)人殷某通過施某犯罪集團(tuán)提供的途徑進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)跨境賭博,，總賭資達(dá)2.5億余元,；另一賭客黃某則在短短三個月，在家中電話投注共計7456萬余元,，還有賭客一夜狂輸5000萬港元,。

　　在組織跨境賭博過程中，施某及其團(tuán)伙成員通過收傭,、抽成以及陪賭等方式牟利：賭客無法攜帶大量現(xiàn)金出境,，境外刷卡消費手續(xù)費又高,，施某便向賭客提供賭資籌碼，收取1%到2%的傭金,；施某與賭場約定按照一定比例抽成,；因賭資巨大，團(tuán)伙成員中有人在陪賭過程中,，一天時間就獲得10多萬港元的“喜錢”,。

　　組織跨境賭博，大筆資金如何出境,？施某采取的方式是境外賭博,，境內(nèi)結(jié)算。辦案民警告訴《經(jīng)濟(jì)參考報》記者,，施某及其犯罪團(tuán)伙先是為賭客墊資,，回到境內(nèi)再催討，然后通過各種方式將錢轉(zhuǎn)出,。

　　為了將賭債轉(zhuǎn)為合法的借貸債務(wù),，施某還會制作虛假的銀行流水，并讓賭客寫下欠條或借款合同,。同時，施某招募了一批有前科的人員,，專門負(fù)責(zé)通過暴力或軟暴力催收賭債,。

　　斬斷跨境賭博支付鏈

　　“南通案件極為典型?！苯K省公安廳有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,，跨境賭博主要有兩種形式，一種是線下的,，即組織人員赴境外賭場賭博,；一種是線上的，即將境外賭場的實時畫面?zhèn)鬏斨辆硟?nèi),，再組織境內(nèi)賭客通過網(wǎng)絡(luò)和電話下注,。此案兩種形式兼有，且持續(xù)時間長達(dá)11年之久,。

　　全程參與此案偵辦的南通市公安局治安支隊一大隊大隊長周斌如說：“光是銀行流水單就裝了整整三大箱,，案件卷宗堆起來差不多有一層樓高。為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，賬目調(diào)查組16名民警人手一把直尺,，防止查看時出現(xiàn)錯行?！?/p>

　　“跨境賭博危害大,?！蹦贤ㄊ泄簿指本珠L杜松華說，這類案件不僅賭客個人經(jīng)濟(jì)受損,，還影響企業(yè)運營,，影響就業(yè)，影響社會穩(wěn)定,，滋生黑惡勢力,。

　　辦案民警介紹，抓捕難,、審查難,、取證難是打擊跨境賭博案共有的難題。不法分子藏身境外,，將服務(wù)器架設(shè)在境外,，而境內(nèi)賭客，尤其是那些企業(yè)家,，因涉及個人聲譽(yù),、企業(yè)運營，許多人不愿配合公安調(diào)查取證,。

　　近年,，我國公安對跨境賭博打擊力度不斷加強(qiáng)。今年2月,，公安部再度部署打擊整治跨境賭博行動,。一些基層辦案民警建言，跨境賭博要打更要治,，整治的關(guān)鍵就在支付鏈,。

　　以南通警方破獲的賭博案為例，雖然犯罪分子采取境外賭博境內(nèi)結(jié)算的方式,，但資金最終還是要轉(zhuǎn)到境外的,。大筆資金轉(zhuǎn)出有多種方式，如利用“第四方支付”,，化整為零,，但都離不開金融支付系統(tǒng)，這迫切需要金融相關(guān)部門完善監(jiān)管機(jī)制,，升級監(jiān)管系統(tǒng),。（朱國亮 楊丁淼 陳圣煒）

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責(zé)任編輯： 張樵蘇