新華社南京11月9日電 題：上午下單購物，下午詐騙電話就來了——誰是冒充客服實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“黑手”,？

　　新華社“新華視點(diǎn)”記者熊豐,、朱國亮

　　上午下單購物,，下午詐騙電話就來了，誰在給詐騙分子提供網(wǎng)購信息,？這邊錢才轉(zhuǎn)出,，那邊已購游戲點(diǎn)卡、數(shù)字預(yù)付卡,，誰在幫詐騙分子洗錢,？每次詐騙都要換號(hào)，詐騙團(tuán)伙哪來那么多微信號(hào),、QQ號(hào),？

　　從去年5月到今年4月,，江蘇省宿遷市公安局對(duì)“5·15”系列冒充客服詐騙案實(shí)施全鏈條打擊，隱匿在網(wǎng)絡(luò)詐騙背后的“黑灰產(chǎn)”面紗被揭開,。

　　卡上沒錢,，照樣被騙走近5萬元

　　2019年4月28日，蘇州的鄭女士突然接到一個(gè)電話,，對(duì)方自稱是支付寶理賠中心的,。在核對(duì)鄭女士的手機(jī)、地址信息后,，對(duì)方說,，她在淘寶買的內(nèi)衣快遞丟失，現(xiàn)予以賠償,；丟失商品價(jià)格為62元,，理賠162元。

　　鄭女士頭天確實(shí)在淘寶上購買了內(nèi)衣,，價(jià)格正是62元,。所以，她沒有懷疑,，再加上自己卡里也沒多少錢,，就按照對(duì)方要求和引導(dǎo)，加了微信,，掃了對(duì)方發(fā)來的二維碼,，填寫了銀行卡信息，還用支付寶賬號(hào)登錄了一個(gè)貸款應(yīng)用程序,，結(jié)果稀里糊涂貸款5萬元,。

　　4月29日，5萬元貸款到賬,，進(jìn)入鄭女士支付寶賬戶,。她感覺不放心，就提現(xiàn)到銀行卡里,。不料幾分鐘后,，她就收到短信，卡里的錢被轉(zhuǎn)出49950元,。鄭女士隨后到附近派出所報(bào)警,。

　　鄭女士被騙后不久，宿遷市公安局破獲一起種植木馬病毒,、盜竊淘寶商戶網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)的案件,。警方查獲數(shù)以百萬計(jì)的被盜網(wǎng)購信息，鄭女士的網(wǎng)購信息也在其中。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，鄭女士正是因?yàn)榫W(wǎng)購信息被盜,，繼而成為網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者。

　　“在網(wǎng)絡(luò)詐騙背后,，到底隱藏了哪些‘黑灰產(chǎn)業(yè)鏈’,？”宿遷市公安局副局長(zhǎng)陳紅淦說，帶著這一疑問,，宿遷警方對(duì)此案實(shí)施全鏈條打擊,，最終摧毀6個(gè)詐騙團(tuán)伙，抓獲各環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人共29名,，查扣網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)等公民個(gè)人信息2500余萬條,、QQ賬號(hào)460余萬個(gè)、微信賬號(hào)10余萬個(gè),。

　　“1個(gè)騙子11個(gè)幫”：貪圖小利助紂為虐者不少

　　記者最近來到宿遷,，采訪相關(guān)辦案人員了解到，在1個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的背后,，竟然有11個(gè)人在幫其實(shí)施犯罪。

　　以鄭某詐騙團(tuán)伙為例,，這一詐騙團(tuán)伙是宿遷警方此次摧毀的6個(gè)詐騙團(tuán)伙之一,，隱匿在中緬邊境，冒充快遞公司或電商平臺(tái)的客服打電話給受害人,，以快遞丟失,、商品存在質(zhì)量問題為由，主動(dòng)提出理賠,，繼而一步步誘使受害人落入圈套,。

　　詐騙團(tuán)伙如何知道受害人購物了？宿遷警方查明,，處于詐騙鏈上游的是“料商”,，他們?yōu)樵p騙團(tuán)伙提供網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)。

　　鄭某詐騙團(tuán)伙的“料商”是2名楊姓犯罪嫌疑人,。他們通過“內(nèi)鬼”,，或者將有關(guān)木馬病毒植入商戶電腦，盜取商戶每日出售,、寄遞商品信息,，再轉(zhuǎn)賣給詐騙團(tuán)伙。信息越“新鮮”價(jià)格越高,，最高一條能賣6元左右,。

　　參與詐騙的犯罪嫌疑人張某向記者坦言，“料商”讓詐騙成功率更高；他每天打50至100個(gè)電話,，一個(gè)月能騙到十五六個(gè)人,，最高一單騙了29萬元。

　　詐騙團(tuán)伙如何隱匿資金,？宿遷警方查明,，處于詐騙鏈下游的是“卡商”，他們負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙洗錢,。

　　所謂“卡商”,，即游戲點(diǎn)卡或數(shù)字預(yù)付卡回收倒賣商販。為鄭某詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)的共有5人,，1人為中間人,，2人是Q幣回收倒賣商販，2人為蘇寧卡回收倒賣商販,。一旦詐騙得逞,，鄭某詐騙團(tuán)伙會(huì)立即用詐騙所得購買Q幣或蘇寧卡，有時(shí)直接誘騙受害人掃碼購買Q幣或蘇寧卡,；然后交由中間人處理,，中間人再找“卡商”變現(xiàn)。

　　宿遷市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)夏學(xué)建介紹,，調(diào)查表明,，2019年4月底至6月初，2名蘇寧卡回收倒賣商販以九七折回收蘇寧卡,，為鄭某詐騙團(tuán)伙洗錢300余萬元,；2名Q幣回收倒賣商販以八六折回收Q幣，為鄭某詐騙團(tuán)伙洗錢200余萬元,。

　　每次詐騙都要換號(hào),，詐騙團(tuán)伙哪來那么多微信號(hào)、QQ號(hào),？宿遷警方查明,，“號(hào)商”是詐騙工具的重要來源。

　　為鄭某詐騙團(tuán)伙提供詐騙工具的“號(hào)商”共4人,，其中2人是微信“號(hào)商”,，2人是QQ“號(hào)商”。據(jù)4人交代,，在他們背后,，又有專門團(tuán)伙或技術(shù)人員為其提供批量注冊(cè)、養(yǎng)號(hào)等服務(wù),。普通微信號(hào)每個(gè)售價(jià)10元左右,，使用年限特別長(zhǎng)的實(shí)名號(hào)，一個(gè)能賣到200元；普通QQ號(hào)一個(gè)幾元錢,，QQ令牌號(hào)一個(gè)能賣到10元甚至數(shù)十元——令牌號(hào)難以查封,，詐騙分子更加偏愛。

　　陳紅淦說,，網(wǎng)絡(luò)詐騙還在不斷變異,，分工越來越細(xì)化，人員流,、資金流,、信息流越來越復(fù)雜，每個(gè)環(huán)節(jié)都滋生出一條“黑產(chǎn)”或“灰產(chǎn)”,，這種態(tài)勢(shì)值得警惕,。

　　遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重在協(xié)同治理

　　據(jù)了解，今年以來,，網(wǎng)絡(luò)詐騙依然呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì),，其中網(wǎng)購詐騙發(fā)案量居第四位。

　　深入剖析“5·15”系列冒充客服詐騙案,，辦案人員認(rèn)為,，網(wǎng)絡(luò)詐騙猖獗，關(guān)鍵在于一些監(jiān)管政策,、法規(guī)未能得到貫徹落實(shí),。

　　“電話卡濫發(fā)是個(gè)重要原因?！毕膶W(xué)建說，“不法分子實(shí)施詐騙,，第一件事就是打電話,，其電話卡從何而來，實(shí)名制落實(shí)了嗎,？警方在‘號(hào)商’陳某電腦中查獲微信賬號(hào)10余萬個(gè),，查明其出售微信賬號(hào)30余萬個(gè)；在‘號(hào)商’周某電腦中查獲QQ號(hào)460余萬個(gè),，其中令牌號(hào)37萬個(gè),，查明其出售QQ號(hào)近千萬個(gè)。綁定這些微信號(hào),、QQ號(hào)的電話卡又從何而來,？”

　　夏學(xué)建介紹，本案中,，警方溯源發(fā)現(xiàn),，至少21家移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)未能依規(guī)經(jīng)營，21家企業(yè)全部違反專用號(hào)段規(guī)定違規(guī)開設(shè)行業(yè)用卡，全部違反業(yè)務(wù)功能限制規(guī)定開通短信功能,，9家未盡審核責(zé)任為同一用戶大批量開卡,。

　　其次是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司未能依法經(jīng)營。辦案人員分析,，一些社交軟件之所以成為詐騙分子的詐騙工具或引流工具,，就是因?yàn)闆]能將實(shí)名制的相關(guān)規(guī)定落到實(shí)處，或者沒有嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),。

　　三是企業(yè)大量獲取公民信息,，卻又疏于內(nèi)部防范。宿遷市公安局刑警支隊(duì)辦案民警胡宏斌介紹,，本案中,，“料商”主要通過“內(nèi)鬼”或植入木馬程序盜取網(wǎng)購訂單數(shù)據(jù)。不管是“內(nèi)鬼”盜取還是木馬程序盜取,，均表明相關(guān)電商平臺(tái)和商戶對(duì)客戶信息保護(hù)沒有給予足夠重視,，內(nèi)部防范措施不到位。

　　四是網(wǎng)絡(luò)空間違法信息泛濫,。一些涉案犯罪嫌疑人說,，詐騙、洗錢,、養(yǎng)號(hào)所需工具,，在網(wǎng)絡(luò)空間均可輕易獲取,；比如注冊(cè)賬號(hào)時(shí)需要驗(yàn)證碼,，如果不想輸入自己的手機(jī)號(hào)，只要搜索接碼平臺(tái),，就有大量平臺(tái)可提供驗(yàn)證碼接收服務(wù),。

　　辦案人員呼吁，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，僅靠公安機(jī)關(guān)打擊是不夠的,，關(guān)鍵在網(wǎng)絡(luò)空間協(xié)同治理；有關(guān)部門要形成合力,，督促相關(guān)企業(yè)落實(shí)政策法規(guī),，徹底清除詐騙滋生的土壤。

【糾錯(cuò)】

責(zé)任編輯： 邱麗芳